舒卡股份:召开2007年度股东大会的通知

  • 时间:
  • 浏览:5
  • 来源:5分6合-5分6合平台_5分PK10网投平台





作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

308-06-05 20:00:22

关键词: 双良 股东大会 控股子公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和删改,这么 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情形

  1、会议召集人:公司第六届董事会

  2、会议召开时间:308 年6月 26日上午 10:00 时(会议签到时间为上午 9:30 时至 10:00 时)

  3、会议地点:成都蜀都大厦北六楼会议中心

  4、会议召开土方式 :本次会议采用现场投票的表决土方式

  二、会议审议事项

  1、307年度董事会工作报告;

  2、307年度监事会工作报告;

  3、307年度报告全文及摘要;

  4、307年度财务决算和308年度财务预算报告;

  5、307年度利润分配预案;

  6、四川舒卡特种纤维股份有限公司变更帕累托图募集资金投资项目实施主体的议案;

  7、关于四川舒卡特种纤维股份有限公司出资组建江阴友利氨纶科技有限公司的议案;

  8、关于修改公司章程的议案;

  9、关于本届董事会提名推荐李峰林等九人为公司第七届董事会候选人的议案;

  10、关于提名马培林先生为公司第七届监事会候选人的议案;

  11、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司308年度审计机构的议案;

  12、控股子公司江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司表态的《供电协议》(草案);

  13、控股子公司江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司表态的

  《蒸汽及除盐水供应协议》(草案);

  14、控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司表态的《供电协议》(草案);

  15、控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司表态的《蒸汽及除盐水供应协议》(草案);

  16、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司表态的《供电协议》(草案);

  17、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司表态的《蒸汽及除盐水供应协议》(草案)。

  上述17项提案分别经六届董事会二十八次会议、六届董事会三十次会议及六届九次监事会审议通过,并分别于308年4月18日及308年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上公开披露。

  上述第12-17项提案属关联交易议案,关联股东应回避表决该等关联交易议案。

  权。

  三、会议出席对象:

  1、公司董事、监事及高级管理人员;

  2、308年6月24日下午交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人(授权委托书见附件 1);

  3、公司聘请的见证律师。 四、会议登记土方式 :

  出席会议的股东请持另一方身份证和股东帐户卡(法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证)于 308年6月24日至6月25日(8:30-12:00,2:00-5:30 节假日除外)前往成都市暑袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室,6月26日上午9:30时在会场门口办理登记手续,异地股东可通过信函、传真办理登记手续。

  五、注意事项:

  1、现场会议会期半天,出席人员交通、食宿费自理。

  2、邮编:63016

  联系电话:028-86757539

  传 真:028-86741677

  联 系 人:崔益民

  附件

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表另一方(本单位)出席四川舒卡特种纤维股份有限公司307年度股东大会,并授权其行使表决权。

  委托人持股数量:

  委托人股东帐户:

  委托人签名:

  委托人身份证号:

  受托人签名:

  受托人身份证号:

  委托日期:

  四川舒卡特种纤维股份有限公司

  董 事 会

  二00八年六月六日